¿En qué consiste el Sistema de Notificación Electrónica de UIF?

Recientemente la Superintendencia de banca, Seguros y AFP (SBS) aprobó la implementación y las disposiciones sobre el Sistema de Notificación Electrónica UIF (SISNE UIF) en el portal de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.

La finalidad del sistema es que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Perú, realice notificaciones electrónicas de los actos administrativos o cualquier actuación de esta a los usuarios de esta herramienta electrónica.

El sistema es de uso obligatorio por parte del Usuario SISNE UIF y se constituye como primero en el orden de prelación de las notificaciones electrónicas, dispensándose a aquellos Usuarios SISNE UIF que en su localidad no cuenten con los medios técnicos adecuados, tomando como referencia la información que sobre el particular emita el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

• Oficial de cumplimiento u oficial de enlace: será la casilla electrónica que brinda acceso a documentos electrónicos considerados por la UIF-Perú como confidenciales o no confidenciales, gestionada por el oficial de cumplimiento, oficial de cumplimiento alterno, oficial de cumplimiento corporativo y oficial de cumplimiento corporativo alterno de los sujetos obligados, así como del oficial de enlace y oficial de enlace alterno de los organismos supervisores en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, y el oficial de enlace y oficial de enlace alterno de aquellos organismos a los que se refiere el artículo 17 de la Ley Nº 27693.

• Titular o representante legal del sujeto obligado: es la casilla electrónica que brinda acceso a documentos electrónicos considerados por la UIF-Perú como confidenciales o no confidenciales, gestionada por el sujeto obligado-persona natural o por el representante legal del sujeto obligado-persona jurídica.

Se notificarán todos los documentos electrónicos relativos a la designación del oficial de cumplimiento, oficial de cumplimiento alterno, oficial de cumplimiento corporativo, oficial de cumplimiento corporativo alterno, designación de oficial de enlace u oficial de enlace alterno. Asimismo, las actuaciones referidas a la labor de supervisión y a los procedimientos administrativos sancionadores en materia de prevención del LA/FT seguidos por la UIF Perú, incluyendo los documentos electrónicos emitidos en el marco de recursos administrativos.

Las notificaciones electrónicas serán realizadas únicamente por la UIF-Perú al Usuario SISNE UIF, a través de las casillas electrónicas, siendo obligación del Usuario SISNE UIF su oportuna revisión.

Cuando la UIF-Perú efectúe una notificación electrónica, el SISNE UIF genera automáticamente una alerta al correo electrónico del Usuario SISNE UIF. Sin embargo, la falta de recepción de la alerta no invalida el acto de notificación electrónica realizado.

El Usuario SISNE UIF debe mantener actualizada la información registrada ante la UIF-Perú, entre ella el correo electrónico, a efectos de recibir las alertas sobre la notificación efectuada en su casilla electrónica.

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