El Plan fue formulado sobre la base de la propuesta aprobada por la Comisión Ejecutiva Multisectorial de Lucha contra el LA/FT (CONTRALAFT).
El Plan Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo fue aprobado en el año 2018 por Decreto Supremo N°003-2018. Su objetivo es definir, planificar y ejecutar acciones en el corto y mediano plazo, dirigidas a incrementar la eficiencia y eficacia en la prevención, detección, investigación y sanción del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en Perú.
Objetivos del Plan Nacional
Prevención: identificar y controlar adecuadamente las actividades que posibilitan el lavado de activos o el financiamiento de terrorismo, sus lineamientos y estándares obligatorios. Este eje estratégico tiene como objetivos específicos: identificar los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) de los sujetos obligados identificados por las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI); contar con un marco normativo que permita la adecuada regulación de las actividades pasibles de riesgos LA/FT y facilite la identificación del beneficiario final; fortalecer la regulación, supervisión y sanción en materia de prevención del LA/FT aplicable a los sujetos obligados financieros y no financieros; contar con los mecanismos que permitan a la Unidad de Inteligencia Financiera del PERÚ (UIF) recibir reportes de operaciones sospechosas de calidad y en forma oportuna, así como retroalimentación por parte de la UIF-Perú a los sujetos obligados.
Detección: detectar y comunicar oportunamente las actividades vinculadas al LA/FT, sus lineamientos y estándares de obligatorio cumplimiento. De este eje estratégico se desprenden dos objetivos generales: mejorar los mecanismos y el marco normativo que permitan garantizar el acceso oportuno de la UIF-Perú y otras autoridades competentes a información confidencial; Controlar adecuadamente el flujo de activos ilícitos o con fines ilícitos en zonas fronterizas y a nivel nacional.
Investigación y sanción: investigar y sancionar eficaz y oportunamente a los involucrados en los delitos de LA/FT, cometidos a nivel nacional o internacional”, sus lineamientos y estándares de obligatorio cumplimiento. Para todo ello, se tiene que optimizar el trabajo de las autoridades de investigación y sanción penal competentes para conocer los casos LA/FT; garantizar la recuperación de activos; procurar una adecuada administración, ejecución y distribución de la reparación civil y de los activos recuperados; optimizar la cooperación internacional frente al LA/FT para potenciar el trabajo en los ámbitos policial, fiscal y judicial.
Articulación: fortalecer la participación activa y articulada del Estado, la sociedad civil y el sector privado en la lucha contra el LA/FT”, sus lineamientos y estándares de obligatorio cumplimiento. Para lograr la articulación, se debe: Potenciar la coordinación entre las diversas comisiones y/o grupos de trabajo intersectoriales vinculados al LA/FT y las entidades competentes en dichas materias; mejorar el intercambio de información confiable, oportuna y segura en materia de LA/FT entre las autoridades públicas competentes y el trabajo conjunto entre éstas; fomentar una cultura de legalidad que genere el rechazo de los actos vinculados al LA/FT por parte de la ciudadanía; potenciar la actuación de los organismos públicos competentes en la prevención y lucha contra el LA/FT; proponer y/o impulsar la actualización permanente de la normativa nacional a los instrumentos y/o estándares internacionales en materia de prevención y lucha contra el LA/FT.
+ PALABRAS: 506
Lavado de activos, sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo, plan nacional contra el lavado de activos
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El Plan Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo establece 58 acciones concretas que deben implementarse en el corto y mediano plazo.
Plan Nacional contra el Lavado de Activos
