El 17 de febrero de 2025 es la fecha límite para remitir el IAOC 2024. Actuar con responsabilidad y diligencia es clave para cumplir con esta importante obligación.
Los Sujetos Obligados son el primer nivel de defensa contra actividades ilícitas en el sistema financiero peruano.
¿Sabías que tus transacciones financieras pueden ayudar a combatir el crimen organizado? Descubre cómo los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) protegen tu dinero y el sistema financiero. ¡Infórmate aquí!
La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) protege tu economía y la de todos los peruanos. Esta entidad se encarga de detectar y prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, garantizando un sistema financiero transparente y seguro.
Implementar el SPLAFT es una obligación legal y una medida preventiva para empresas y profesionales en sectores de alto riesgo.
El lavado de activos y el financiamiento del terrorismo representan amenazas graves para la estabilidad económica y social del Perú.
El SPLAFT son mecanismos y procedimientos que tienen como finalidad detectar oportunamente las operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento de terrorismo.
El Sistema de Notificación Electrónica de UIF asigna un código de acceso al usuario que es confidencial y de uso exclusivo de éste.
El Plan fue formulado sobre la base de la propuesta aprobada por la Comisión Ejecutiva Multisectorial de Lucha contra el LA/FT (CONTRALAFT).
En el contrato de Cesión Minera el titular entrega temporalmente su concesión a un tercero, a cambio de una contraprestación.
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