{"id":991511,"date":"2026-09-15T12:02:16","date_gmt":"2026-09-15T17:02:16","guid":{"rendered":"https:\/\/cgestiona.com\/?p=991511"},"modified":"2026-09-14T14:17:52","modified_gmt":"2026-09-14T19:17:52","slug":"sujetos-obligados-en-el-splaft-para-el-sector-minero-obligaciones-registro-de-operaciones-y-sanciones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cgestiona.com\/en\/sujetos-obligados-en-el-splaft-para-el-sector-minero-obligaciones-registro-de-operaciones-y-sanciones\/","title":{"rendered":"Sujetos obligados en el SPLAFT para el sector minero: obligaciones, registro de operaciones y sanciones"},"content":{"rendered":"
\n

<\/p>\n\n\n\n

La miner\u00eda constituye uno de los sectores econ\u00f3micos con mayor relevancia en Am\u00e9rica Latina y, particularmente, en el Per\u00fa. Sin embargo, debido a la naturaleza de sus operaciones y al manejo frecuente de activos de alto valor, tambi\u00e9n es considerada una actividad expuesta a riesgos relacionados con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Con el objetivo de mitigar estos riesgos, la normativa peruana establece que determinadas empresas mineras deben implementar mecanismos de control y prevenci\u00f3n dentro del Sistema de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT). Estas organizaciones adquieren la condici\u00f3n de sujetos obligados y deben cumplir con una serie de responsabilidades legales destinadas a garantizar la transparencia de sus operaciones.<\/p>\n\n\n\n

En este art\u00edculo se analiza qui\u00e9nes son considerados sujetos obligados dentro del sector minero, cu\u00e1les son sus principales obligaciones respecto al registro de operaciones y qu\u00e9 consecuencias podr\u00edan enfrentar en caso de incumplimiento.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfQu\u00e9 es el SPLAFT y por qu\u00e9 es importante para el sector minero?<\/h2>\n\n\n\n

El Sistema de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT) comprende el conjunto de pol\u00edticas, procedimientos, controles y mecanismos que las organizaciones deben implementar para prevenir que sus actividades sean utilizadas para ocultar el origen il\u00edcito de recursos econ\u00f3micos o para financiar actividades terroristas.<\/p>\n\n\n\n

La importancia de este sistema en el sector minero radica en que la comercializaci\u00f3n de minerales, especialmente del oro, puede ser utilizada como un mecanismo para introducir dinero de procedencia il\u00edcita en la econom\u00eda formal. Por ello, las autoridades han establecido controles espec\u00edficos para las empresas que participan en la cadena de comercializaci\u00f3n de este mineral.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfCu\u00e1ndo una empresa minera es considerada sujeto obligado?<\/h2>\n\n\n\n

De acuerdo con la Resoluci\u00f3n SBS N.\u00b0 789-2018<\/a>, una empresa minera es considerada sujeto obligado cuando desarrolla actividades relacionadas con la compraventa, exportaci\u00f3n definitiva o importaci\u00f3n de oro en bruto o semielaborado, as\u00ed como del oro obtenido directamente de procesos mineros o metal\u00fargicos, siempre que cuente con la inscripci\u00f3n vigente ante el Ministerio de Energ\u00eda y Minas (MINEM) cuando corresponda (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP [SBS], 2018).<\/p>\n\n\n\n

Esta definici\u00f3n incluye tanto a personas naturales con negocio como a personas jur\u00eddicas que intervienen en dichas operaciones comerciales.<\/p>\n\n\n\n

Por consiguiente, cualquier organizaci\u00f3n minera que realice estas actividades debe implementar dentro de su estructura organizacional un SPLAFT y cumplir con todas las obligaciones previstas en la normativa vigente.<\/p>\n\n\n\n

Principales obligaciones de los sujetos obligados del sector minero<\/h2>\n\n\n\n

Las empresas mineras consideradas sujetos obligados deben adoptar diversas medidas orientadas a garantizar la trazabilidad y transparencia de sus operaciones.<\/p>\n\n\n\n

Entre las principales obligaciones se encuentra el registro de operaciones, mecanismo fundamental para el monitoreo y control de actividades que podr\u00edan representar riesgos de lavado de activos o financiamiento del terrorismo.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan el art\u00edculo 22 de la Resoluci\u00f3n SBS N.\u00b0 789-2018, las empresas mineras deben cumplir con las siguientes responsabilidades:<\/p>\n\n\n\n

1. Llevar y conservar el registro de operaciones<\/h3>\n\n\n\n

Las empresas deben mantener un registro de operaciones conforme a lo establecido en la normativa vigente. Este registro tiene car\u00e1cter confidencial y debe encontrarse disponible para las autoridades competentes cuando sea requerido.<\/p>\n\n\n\n

2. Registrar las operaciones de forma cronol\u00f3gica y completa<\/h3>\n\n\n\n

Las operaciones deben registrarse el mismo d\u00eda en que ocurren, utilizando sistemas inform\u00e1ticos que permitan mantener informaci\u00f3n precisa, cronol\u00f3gica y completa de cada transacci\u00f3n realizada.<\/p>\n\n\n\n

Asimismo, la normativa exige la existencia de copias de seguridad que permitan preservar la informaci\u00f3n registrada.<\/p>\n\n\n\n

3. Mantener registros diferenciados por actividad<\/h3>\n\n\n\n

Cuando una empresa minera realiza diversas actividades sujetas a control, debe mantener registros espec\u00edficos para cada una de ellas, facilitando as\u00ed el seguimiento y supervisi\u00f3n de las operaciones.<\/p>\n\n\n\n

4. Reportar informaci\u00f3n a trav\u00e9s del Oficial de Cumplimiento<\/h3>\n\n\n\n

El Oficial de Cumplimiento tiene la responsabilidad de remitir la informaci\u00f3n correspondiente a la SBS mediante los mecanismos, formatos y periodicidad establecidos por la autoridad supervisora.<\/p>\n\n\n\n

5. Conservar la informaci\u00f3n durante un m\u00ednimo de cinco a\u00f1os<\/h3>\n\n\n\n

La normativa exige que tanto los registros como sus copias de seguridad sean conservados durante un per\u00edodo no menor de cinco a\u00f1os contados desde la fecha de realizaci\u00f3n de la operaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

6. Incluir a todos los clientes en el registro<\/h3>\n\n\n\n

Las empresas no pueden excluir del registro a ning\u00fan cliente, independientemente de la frecuencia de sus operaciones o del nivel de conocimiento que tengan sobre este.<\/p>\n\n\n\n

Esta obligaci\u00f3n busca garantizar que todas las transacciones relevantes sean evaluadas bajo criterios uniformes de prevenci\u00f3n y control.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfQu\u00e9 operaciones deben registrarse?<\/h2>\n\n\n\n

Uno de los aspectos m\u00e1s importantes para los sujetos obligados es identificar correctamente las operaciones que deben incorporarse en el registro.<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con el literal c) del numeral 10.1 del art\u00edculo 38 de la Resoluci\u00f3n SBS N.\u00b0 789-2018, las empresas mineras deben registrar las siguientes operaciones:<\/p>\n\n\n\n

Compra de oro<\/h3>\n\n\n\n

Se debe registrar toda operaci\u00f3n relacionada con la adquisici\u00f3n de oro en bruto, semielaborado o proveniente directamente de procesos mineros o metal\u00fargicos.<\/p>\n\n\n\n

Venta de oro<\/h3>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n deben registrarse las operaciones de venta de oro en cualquiera de las modalidades contempladas por la normativa.<\/p>\n\n\n\n

Exportaci\u00f3n definitiva de oro<\/h3>\n\n\n\n

Las exportaciones definitivas de oro en bruto, semielaborado o procesado forman parte de las operaciones sujetas a registro obligatorio.<\/p>\n\n\n\n

Estas actividades constituyen los principales focos de control debido a su potencial utilizaci\u00f3n para canalizar recursos de origen il\u00edcito.<\/p>\n\n\n\n

Umbral para el registro de operaciones<\/h2>\n\n\n\n

La normativa establece un monto m\u00ednimo a partir del cual las operaciones deben registrarse obligatoriamente.<\/p>\n\n\n\n

En este sentido, deben registrarse aquellas operaciones que igualen o superen los USD 15,000 o su equivalente en otra moneda (SBS, 2018).<\/p>\n\n\n\n

No obstante, las empresas pueden establecer internamente umbrales menores cuando as\u00ed lo justifique su evaluaci\u00f3n de riesgos, el perfil de sus clientes, las caracter\u00edsticas del sector econ\u00f3mico o cualquier otro criterio compatible con la normativa vigente.<\/p>\n\n\n\n

Es importante se\u00f1alar que:<\/p>\n\n\n\n

    \n
  • El registro debe efectuarse en la fecha de celebraci\u00f3n del contrato.<\/li>\n\n\n\n
  • Debe consignarse el monto total de la operaci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n
  • Los pagos parciales tambi\u00e9n deben registrarse cuando superen el umbral establecido.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

    Estas medidas buscan fortalecer la detecci\u00f3n temprana de operaciones inusuales o sospechosas.<\/p>\n\n\n\n

    Consecuencias del incumplimiento<\/h2>\n\n\n\n

    El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el registro de operaciones constituye una infracci\u00f3n grave dentro del r\u00e9gimen de prevenci\u00f3n de lavado de activos.<\/p>\n\n\n\n

    Entre las principales infracciones identificadas por la normativa se encuentran:<\/p>\n\n\n\n

      \n
    • No contar con un registro de operaciones.<\/li>\n\n\n\n
    • No registrar las operaciones conforme a las exigencias legales.<\/li>\n\n\n\n
    • No conservar los registros durante el plazo establecido.<\/li>\n\n\n\n
    • Omitir informaci\u00f3n m\u00ednima obligatoria en el registro.<\/li>\n\n\n\n
    • No mantener copias de seguridad.<\/li>\n\n\n\n
    • Incumplir las disposiciones emitidas por la SBS respecto al registro de operaciones.<\/li>\n\n\n\n
    • No poner la informaci\u00f3n a disposici\u00f3n de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Per\u00fa) o del Ministerio P\u00fablico cuando corresponda.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

      Estas conductas pueden derivar en importantes sanciones econ\u00f3micas para los sujetos obligados.<\/p>\n\n\n\n

      R\u00e9gimen de sanciones aplicable<\/h2>\n\n\n\n

      Las sanciones var\u00edan dependiendo de si el sujeto obligado es una persona natural o una persona jur\u00eddica.<\/p>\n\n\n\n

      En el caso de las personas naturales, las multas por infracciones graves pueden oscilar entre 0.50 y 6 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).<\/p>\n\n\n\n

      Por su parte, las personas jur\u00eddicas pueden ser sancionadas con multas que van desde 2 hasta 20 UIT, dependiendo de la gravedad de la infracci\u00f3n y de las circunstancias espec\u00edficas del caso (SBS, 2012).<\/p>\n\n\n\n

      Adem\u00e1s del impacto econ\u00f3mico, las sanciones pueden generar consecuencias reputacionales significativas para las organizaciones involucradas.<\/p>\n\n\n\n

      La importancia del cumplimiento en la industria minera<\/h2>\n\n\n\n

      El cumplimiento normativo en materia de prevenci\u00f3n de lavado de activos ya no debe ser entendido \u00fanicamente como una obligaci\u00f3n legal, sino como una herramienta estrat\u00e9gica de gesti\u00f3n de riesgos.<\/p>\n\n\n\n

      Las empresas mineras que implementan adecuadamente sus sistemas de prevenci\u00f3n fortalecen la confianza de inversionistas, clientes, entidades financieras y autoridades regulatorias.<\/p>\n\n\n\n

      Asimismo, reducen significativamente la posibilidad de verse involucradas en investigaciones relacionadas con actividades il\u00edcitas, protegiendo tanto su reputaci\u00f3n como la continuidad de sus operaciones.<\/p>\n\n\n\n

      En un contexto donde los est\u00e1ndares internacionales de transparencia son cada vez m\u00e1s exigentes, contar con procesos robustos de cumplimiento se convierte en una ventaja competitiva para el sector minero.<\/p>\n\n\n\n

      Las empresas mineras que participan en actividades de compra, venta, importaci\u00f3n o exportaci\u00f3n de oro est\u00e1n sujetas a obligaciones espec\u00edficas dentro del Sistema de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Entre estas obligaciones destaca el registro adecuado de operaciones, la conservaci\u00f3n de la informaci\u00f3n y el cumplimiento de los requerimientos establecidos por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.<\/p>\n\n\n\n

      El desconocimiento o incumplimiento de estas disposiciones puede derivar en infracciones graves y sanciones econ\u00f3micas significativas. Por ello, resulta indispensable que las organizaciones del sector minero desarrollen programas de cumplimiento efectivos que les permitan identificar riesgos, fortalecer sus controles internos y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente.<\/p>\n\n\n\n

      <\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

      La miner\u00eda constituye uno de los sectores econ\u00f3micos con mayor relevancia en Am\u00e9rica Latina y, particularmente, en el Per\u00fa. Sin embargo, debido a la naturaleza de sus operaciones y al manejo frecuente de activos de alto valor, tambi\u00e9n es considerada una actividad expuesta a riesgos relacionados con el lavado de activos y el financiamiento del…<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"content-type":"","inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[67],"tags":[],"class_list":["post-991511","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-minero"],"yoast_head":"\nSujetos obligados en el SPLAFT para el sector minero: obligaciones, registro de operaciones y sanciones - C Gestiona<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Conocer estas responsabilidades es fundamental para evitar sanciones y garantizar el cumplimiento normativo\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/cgestiona.com\/en\/sujetos-obligados-en-el-splaft-para-el-sector-minero-obligaciones-registro-de-operaciones-y-sanciones\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Sujetos obligados en el SPLAFT para el sector minero: obligaciones, registro de operaciones y sanciones - C Gestiona\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Conocer estas responsabilidades es fundamental para evitar sanciones y garantizar el cumplimiento normativo\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/cgestiona.com\/en\/sujetos-obligados-en-el-splaft-para-el-sector-minero-obligaciones-registro-de-operaciones-y-sanciones\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"C Gestiona\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2026-09-15T17:02:16+00:00\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"gerencia@cgestiona.com\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Written by\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"gerencia@cgestiona.com\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"7 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/cgestiona.com\\\/sujetos-obligados-en-el-splaft-para-el-sector-minero-obligaciones-registro-de-operaciones-y-sanciones\\\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/cgestiona.com\\\/sujetos-obligados-en-el-splaft-para-el-sector-minero-obligaciones-registro-de-operaciones-y-sanciones\\\/\"},\"author\":{\"name\":\"gerencia@cgestiona.com\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/cgestiona.com\\\/en\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/657e41a5f3f2452b024074d9056d7fb1\"},\"headline\":\"Sujetos obligados en el SPLAFT para el sector minero: obligaciones, registro de operaciones y sanciones\",\"datePublished\":\"2026-09-15T17:02:16+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/cgestiona.com\\\/sujetos-obligados-en-el-splaft-para-el-sector-minero-obligaciones-registro-de-operaciones-y-sanciones\\\/\"},\"wordCount\":1525,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/cgestiona.com\\\/en\\\/#organization\"},\"articleSection\":[\"Minero\"],\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/cgestiona.com\\\/sujetos-obligados-en-el-splaft-para-el-sector-minero-obligaciones-registro-de-operaciones-y-sanciones\\\/#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/cgestiona.com\\\/sujetos-obligados-en-el-splaft-para-el-sector-minero-obligaciones-registro-de-operaciones-y-sanciones\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/cgestiona.com\\\/sujetos-obligados-en-el-splaft-para-el-sector-minero-obligaciones-registro-de-operaciones-y-sanciones\\\/\",\"name\":\"Sujetos obligados en el SPLAFT para el sector minero: obligaciones, registro de operaciones y sanciones - C Gestiona\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/cgestiona.com\\\/en\\\/#website\"},\"datePublished\":\"2026-09-15T17:02:16+00:00\",\"description\":\"Conocer estas responsabilidades es fundamental para evitar sanciones y garantizar el cumplimiento normativo\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/cgestiona.com\\\/sujetos-obligados-en-el-splaft-para-el-sector-minero-obligaciones-registro-de-operaciones-y-sanciones\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/cgestiona.com\\\/sujetos-obligados-en-el-splaft-para-el-sector-minero-obligaciones-registro-de-operaciones-y-sanciones\\\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/cgestiona.com\\\/sujetos-obligados-en-el-splaft-para-el-sector-minero-obligaciones-registro-de-operaciones-y-sanciones\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Portada\",\"item\":\"https:\\\/\\\/cgestiona.com\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Sujetos obligados en el SPLAFT para el sector minero: obligaciones, registro de operaciones y sanciones\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/cgestiona.com\\\/en\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/cgestiona.com\\\/en\\\/\",\"name\":\"C Gestiona\",\"description\":\"Sitio web oficial\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/cgestiona.com\\\/en\\\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/cgestiona.com\\\/en\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"en-US\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/cgestiona.com\\\/en\\\/#organization\",\"name\":\"C Gestiona\",\"url\":\"https:\\\/\\\/cgestiona.com\\\/en\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/cgestiona.com\\\/en\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/cgestiona.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2025\\\/03\\\/logo-cgestiona-color-img.png\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/cgestiona.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2025\\\/03\\\/logo-cgestiona-color-img.png\",\"width\":935,\"height\":452,\"caption\":\"C Gestiona\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/cgestiona.com\\\/en\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"}},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/cgestiona.com\\\/en\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/657e41a5f3f2452b024074d9056d7fb1\",\"name\":\"gerencia@cgestiona.com\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/cgestiona.com\\\/wp-content\\\/litespeed\\\/avatar\\\/2389aa901829a01dc2bd514df0f435ad.jpg?ver=1789459431\",\"url\":\"https:\\\/\\\/cgestiona.com\\\/wp-content\\\/litespeed\\\/avatar\\\/2389aa901829a01dc2bd514df0f435ad.jpg?ver=1789459431\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/cgestiona.com\\\/wp-content\\\/litespeed\\\/avatar\\\/2389aa901829a01dc2bd514df0f435ad.jpg?ver=1789459431\",\"caption\":\"gerencia@cgestiona.com\"},\"sameAs\":[\"http:\\\/\\\/cgestiona.com\"],\"url\":\"https:\\\/\\\/cgestiona.com\\\/en\\\/author\\\/gerenciacgestiona-com\\\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Sujetos obligados en el SPLAFT para el sector minero: obligaciones, registro de operaciones y sanciones - C Gestiona","description":"Conocer estas responsabilidades es fundamental para evitar sanciones y garantizar el cumplimiento normativo","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/cgestiona.com\/en\/sujetos-obligados-en-el-splaft-para-el-sector-minero-obligaciones-registro-de-operaciones-y-sanciones\/","og_locale":"en_US","og_type":"article","og_title":"Sujetos obligados en el SPLAFT para el sector minero: obligaciones, registro de operaciones y sanciones - C Gestiona","og_description":"Conocer estas responsabilidades es fundamental para evitar sanciones y garantizar el cumplimiento normativo","og_url":"https:\/\/cgestiona.com\/en\/sujetos-obligados-en-el-splaft-para-el-sector-minero-obligaciones-registro-de-operaciones-y-sanciones\/","og_site_name":"C Gestiona","article_published_time":"2026-09-15T17:02:16+00:00","author":"gerencia@cgestiona.com","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Written by":"gerencia@cgestiona.com","Est. reading time":"7 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/cgestiona.com\/sujetos-obligados-en-el-splaft-para-el-sector-minero-obligaciones-registro-de-operaciones-y-sanciones\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/cgestiona.com\/sujetos-obligados-en-el-splaft-para-el-sector-minero-obligaciones-registro-de-operaciones-y-sanciones\/"},"author":{"name":"gerencia@cgestiona.com","@id":"https:\/\/cgestiona.com\/en\/#\/schema\/person\/657e41a5f3f2452b024074d9056d7fb1"},"headline":"Sujetos obligados en el SPLAFT para el sector minero: obligaciones, registro de operaciones y sanciones","datePublished":"2026-09-15T17:02:16+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/cgestiona.com\/sujetos-obligados-en-el-splaft-para-el-sector-minero-obligaciones-registro-de-operaciones-y-sanciones\/"},"wordCount":1525,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/cgestiona.com\/en\/#organization"},"articleSection":["Minero"],"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/cgestiona.com\/sujetos-obligados-en-el-splaft-para-el-sector-minero-obligaciones-registro-de-operaciones-y-sanciones\/#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/cgestiona.com\/sujetos-obligados-en-el-splaft-para-el-sector-minero-obligaciones-registro-de-operaciones-y-sanciones\/","url":"https:\/\/cgestiona.com\/sujetos-obligados-en-el-splaft-para-el-sector-minero-obligaciones-registro-de-operaciones-y-sanciones\/","name":"Sujetos obligados en el SPLAFT para el sector minero: obligaciones, registro de operaciones y sanciones - C Gestiona","isPartOf":{"@id":"https:\/\/cgestiona.com\/en\/#website"},"datePublished":"2026-09-15T17:02:16+00:00","description":"Conocer estas responsabilidades es fundamental para evitar sanciones y garantizar el cumplimiento normativo","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/cgestiona.com\/sujetos-obligados-en-el-splaft-para-el-sector-minero-obligaciones-registro-de-operaciones-y-sanciones\/#breadcrumb"},"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/cgestiona.com\/sujetos-obligados-en-el-splaft-para-el-sector-minero-obligaciones-registro-de-operaciones-y-sanciones\/"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/cgestiona.com\/sujetos-obligados-en-el-splaft-para-el-sector-minero-obligaciones-registro-de-operaciones-y-sanciones\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Portada","item":"https:\/\/cgestiona.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Sujetos obligados en el SPLAFT para el sector minero: obligaciones, registro de operaciones y sanciones"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/cgestiona.com\/en\/#website","url":"https:\/\/cgestiona.com\/en\/","name":"C Gestiona","description":"Sitio web oficial","publisher":{"@id":"https:\/\/cgestiona.com\/en\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/cgestiona.com\/en\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"en-US"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/cgestiona.com\/en\/#organization","name":"C Gestiona","url":"https:\/\/cgestiona.com\/en\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/cgestiona.com\/en\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/cgestiona.com\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/logo-cgestiona-color-img.png","contentUrl":"https:\/\/cgestiona.com\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/logo-cgestiona-color-img.png","width":935,"height":452,"caption":"C Gestiona"},"image":{"@id":"https:\/\/cgestiona.com\/en\/#\/schema\/logo\/image\/"}},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/cgestiona.com\/en\/#\/schema\/person\/657e41a5f3f2452b024074d9056d7fb1","name":"gerencia@cgestiona.com","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/cgestiona.com\/wp-content\/litespeed\/avatar\/2389aa901829a01dc2bd514df0f435ad.jpg?ver=1789459431","url":"https:\/\/cgestiona.com\/wp-content\/litespeed\/avatar\/2389aa901829a01dc2bd514df0f435ad.jpg?ver=1789459431","contentUrl":"https:\/\/cgestiona.com\/wp-content\/litespeed\/avatar\/2389aa901829a01dc2bd514df0f435ad.jpg?ver=1789459431","caption":"gerencia@cgestiona.com"},"sameAs":["http:\/\/cgestiona.com"],"url":"https:\/\/cgestiona.com\/en\/author\/gerenciacgestiona-com\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/cgestiona.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/991511","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/cgestiona.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/cgestiona.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cgestiona.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cgestiona.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=991511"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/cgestiona.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/991511\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":991512,"href":"https:\/\/cgestiona.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/991511\/revisions\/991512"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/cgestiona.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=991511"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/cgestiona.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=991511"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/cgestiona.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=991511"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}