El 17 de febrero de 2025 es la fecha límite para remitir el IAOC 2024. Actuar con responsabilidad y diligencia es clave para cumplir con esta importante obligación.
Perú cuenta con una estrategia integral para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. La política y el plan nacional establecen acciones concretas para prevenir, detectar y sancionar estos delitos, fortaleciendo la estabilidad económica y social del país.
La UIF continúa trabajando para fortalecer los mecanismos de supervisión y promover una cultura de transparencia en el sistema financiero y no financiero del Perú.
¡No te arriesgues! Presentar la Declaración Anual es una responsabilidad ciudadana y empresarial. Al cumplir con esta obligación, contribuyes al desarrollo del país y evitas problemas legales.
¿Quieres saber qué hace un Oficial de Cumplimiento? Es el detective financiero de tu empresa, encargado de detectar y prevenir actividades sospechosas como el lavado de dinero.
Los Sujetos Obligados son el primer nivel de defensa contra actividades ilícitas en el sistema financiero peruano.
¿Sabías que tus transacciones financieras pueden ayudar a combatir el crimen organizado? Descubre cómo los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) protegen tu dinero y el sistema financiero. ¡Infórmate aquí!
La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) protege tu economía y la de todos los peruanos. Esta entidad se encarga de detectar y prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, garantizando un sistema financiero transparente y seguro.
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La ciberseguridad es clave en el mundo digital. Aprende cómo protegerte de los ciberataques y qué medidas tomar para salvaguardar tu información.
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